aml-protocol Чистота блокчейн операции

Чистота блокчейн операции

Принимая непроверенные средства, вы рискуете получить блокировку на биржах и потерять валюту в вашем криптокошельке.

Что такое проверка
транзакции

AML проверка биткоин транзакции — это отслеживание, из каких источников в эту транзакцию пришла криптовалюта. Если значительная часть средств пришла из опасных источников, велик риск того, что с вами не будут работать, потому что ваш кошелек тоже будет потенциально опасным.

Почему опасно
не делать проверку

Беспечное отношение к своим активам может привести к попаданию в них «грязных» денег или токенов. В таком случае могут возникнуть следующие проблемы:

Проверяющие органы

могут потребовать пройти верификацию и объяснить происхождение средств

Все активы

в кошельке могут быть скомпрометированы и их не примут на биржах и при совершении сделок

Криптокошелек

может быть внесен в черный список и заблокирован до окончания проверки.

Что включает в себя проверка крипты на
чистоту ?

Уровень риска данной транзакции
Детальная информация об источниках криптовалюты в транзакции
Процент чистых и грязных денег в транзакции
Общая и техническая информация о транзакции

Объем рискованного актива
Все предыдущие отправители и получатели криптовалюты из этой транзакции
Уровень риска взаимодействия с данным кошельком
Детальная информация о том, из каких источников в кошелек приходят деньги

Процент чистых и грязных денег в кошельке
Статистика использования кошелька
Сумма рисковых активов в кошельке
Транзакции, в которых участвовал данный кошелек

Доверенные источники

Включают в себя список категорий «чистых» адресов, из которых пришла валюта, с указанием доли средств в каждой из категорий. Чем больше валюты пришло из надежных источников, тем безопаснее транзакция.

Подробнее

Exchange With Low ML Risk
3.4%(~138.80 USD)
Exchange With Moderate ML Risk
41.1%(~1,677.83 USD)
Miner
0.3%(~12.25 USD)
P2P Exchange With Low ML Risk
7.4%(~302.09 USD)
Payment
0.3%(~12.25 USD)
Wallet
0.5%(~20.41 USD)

Мы за безопасные сделки

Наш сервис собрал всю доступную онлайн информацию опроверяемом крипто адресе, в один удобный пользовательский интерфейс. Крипто активы содержат огромное огромное количество данных, и мы проверяем их и анализируем.

Подозрительные источники

Включают в себя список категорий подозрительных адресов, из которых пришла валюта, с указанием доли средств в каждой из категорий. Такие источники негативно влияют на уровень доверия, поэтому чем меньше их будет, тем лучше.

Подробнее

Опасные источники

Включают в себя список категорий «грязных» адресов, из которых пришла валюта, с указанием доли средств в каждой из категорий. Старайтесь избегать получения валюты из таких источников. Это может привести к блокировке кошелька и потере активов.

Подробнее

01

Доверенные источники

К доверенным источникам относятся 12 категорий:

Exchange licensed
Биржи, имеющие лицензию на работу с криптоактивами
Miner
Майнеры
Seized assets
Конфискованные активы
Exchange With Low ML Risk (archived)
Биржи с KYC/AML для депозита или снятия

P2P Exchange licensed
P2P обменники, имеющие лицензию на работу с криптоактивами
Other
Прочее
Transparent
Источники, не имеющие оценки риска, прочее
Exchange With Moderate ML Risk (archived)
Биржи, позволяющие ежедневно выводить до $2000 в крипте без KYC/AML

Marketplace
Кошельки магазинов легальных товаров и услуг
Payment
Платежные сервисы
Wallet
Проверенные кошельки
P2P Exchange licensed
P2P обменники, имеющие лицензию на работу с криптоактивами

02

Подозрительные источники

К подозрительным источникам относятся 7 категории:

ATM
Криптовалютные банкоматы
Liquidity pools
Смарт-контракты, в которых токены заблокированы для обеспечения ликвидности
P2P Exchange With High ML Risk (archived)
P2P обменники, с которых можно выводить более $1000 в криптовалюте ежедневно без КУС/AML

Exchange Unlicensed
Биржи, не имеющие специальной лицензии или находящиеся в юрисдикциях, не сотрудничающих с FATFI
Exchange With High ML Risk (archived)
Биржи, с которых можно выводить более $2000 в крипте ежедневно без KYC/AML. (Для фиата нужно KYC/AML.)

P2P Exchange Unlicensed
P2P обменники, не имеющие специальной лицензии или находящиеся в юрисдикциях, не сотрудничающих с FATF
Exchange With Very High ML Risk (archived)
Биржи, которые не используют KYC/AML проверки или имеют требования только для некоторых стран

03

Опасные источники

К опасным источникам относятся 13 категорий:

Child exploitation
Организации, связанные с эксплуатацией детей
Enforcement Action
Организация подлежит судебному разбирательству
Illegal Service
Монеты связанные с незаконной деятельностью
Sanctions
Лица, находящиеся под санкциями
Terrorism financing
Организации, связанные с финансированием терроризма

Darknet Service
Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками
Exchange Fraudulent
Биржи, связанные с мошенничеством или незаконной деятельностью
Mixer
Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным
Scam
Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов