Чистота операций
Источники Активов
Доверенные источники
Включают в себя список категорий «чистых» адресов, из которых пришла валюта, с указанием доли средств в каждой из категорий. Чем больше валюты пришло из надежных источников, тем безопаснее транзакция.
-
Exchange With Low ML Risk
3.4%(~138.80 USD) -
Exchange With Moderate ML Risk
41.1%(~1,677.83 USD) -
Miner
0.3%(~12.25 USD) -
P2P Exchange With Low ML Risk
7.4%(~302.09 USD) -
Payment
0.3%(~12.25 USD) -
Wallet
0.5%(~20.41 USD)
К доверенным источникам относятся 12 категорий:
Exchange licensed
Биржи, имеющие лицензию на работу с криптоактивами
Miner
Майнеры
Seized assets
Конфискованные активы
Exchange With Low ML Risk (archived)
Биржи с KYC/AML для депозита или снятия
P2P Exchange licensed
P2P обменники, имеющие лицензию на работу с криптоактивами
Other
Прочее
Transparent
Источники, не имеющие оценки риска, прочее
Payment
Платежные сервисы
Wallet
Проверенные кошельки
Marketplace
Кошельки магазинов легальных товаров и услуг
P2P Exchange licensed
P2P обменники, имеющие лицензию на работу с криптоактивами
Exchange With Moderate ML Risk (archived)
Биржи, позволяющие ежедневно выводить до $2000 в крипте без KYC/AML
Подозрительные источники
Включают в себя список категорий подозрительных адресов, из которых пришла валюта, с указанием доли средств в каждой из категорий. Такие источники негативно влияют на уровень доверия, поэтому чем меньше их будет, тем лучше.
-
Exchange Unlicensed
3.4%(~138.80 USD) -
ATM
7.1%(~289.84 USD) -
Liquidity pools
34.0%(~1,387.98 USD)
К подозрительным источникам относятся 7 категории:
ATM
Криптовалютные банкоматы
Liquidity pools
Смарт-контракты, в которых токены заблокированы для обеспечения ликвидности
P2P Exchange With High ML Risk (archived)
P2P обменники, с которых можно выводить более $1000 в криптовалюте ежедневно без КУС/AML
Exchange Unlicensed
Биржи, не имеющие специальной лицензии или находящиеся в юрисдикциях, не сотрудничающих с FATFI
Exchange With High ML Risk (archived)
Биржи, с которых можно выводить более $2000 в крипте ежедневно без KYC/AML. (Для фиата нужно KYC/AML.)
P2P Exchange Unlicensed
P2P обменники, не имеющие специальной лицензии или находящиеся в юрисдикциях, не сотрудничающих с FATF
Exchange With Very High ML Risk (archived)
Биржи, которые не используют KYC/AML проверки или имеют требования только для некоторых стран
Опасные источники
Включают в себя список категорий «грязных» адресов, из которых пришла валюта, с указанием доли средств в каждой из категорий. Старайтесь избегать получения валюты из таких источников. Это может привести к блокировке кошелька и потере активов.
-
Darknet Marketplace
3.4%(~138.80 USD) -
Mixer
0.1%(~1,677.83 USD) -
Illegal Service
0.1%(~1,677.83 USD)
К опасным источникам относятся 13 категорий:
Child exploitation
Организации, связанные с эксплуатацией детей
Enforcement Action
Организация подлежит судебному разбирательству
Illegal Service
Монеты связанные с незаконной деятельностью
Exchange Unlicensed
Биржи, не имеющие специальной лицензии или находящиеся в юрисдикциях, не сотрудничающих с FATFI
Darknet Service
Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками
Exchange Fraudulent
Биржи, связанные с мошенничеством или незаконной деятельностью
Scam
Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов
Darknet Marketplace
Монеты, которые использовались для покупок в даркнете
Ransom
Монеты, полученные через вымогательство или шантаж
Stolen Coins
Украденные монеты
Mixer
Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным
Gambling
Онлайн казино без лицензии
Новости
Источники активов
Copyright © 2025 | AML Protocol